证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2022-083
浙江正泰电器股份有限公司
(资料图片仅供参考)
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”
）第九届董事会第八次会议于 2022 年 12
月 21 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 12 月 19 日以邮件方式送达，本次会议应出席
的董事 9 名，实际出席的董事 9 名，会议由董事长南存辉先生主持，公司监事与高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的规定。
出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于控股子公司增资扩股的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司增资扩股的议案》
，
同意公司控股子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称“正泰安能”）进
行增资扩股引进投资者，增资总金额为 222,940.00 万元，其中 17,198.2286 万元计入正泰
安能实收资本，205,741.7714 万元计入其资本公积。公司放弃本次增资的优先认购权。本
次增资扩股完成后，公司对正泰安能的持股比例将由 67.0119%变更为 62.3035%，正泰安能
仍为公司的控股子公司。授权公司及正泰安能管理层办理本次增资的相关事宜。
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子
公司增资扩股的公告》。
二、审议通过《关于授权公司管理层办理户用光伏发电系统资产出售的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权公司管理层办理户用光
伏发电系统资产出售的议案》，为践行公司“高科技、轻资产、平台化、服务型”的战略部
署，进一步优化公司业务模式与资产结构，加快公司户用综合能源管理业务发展速度，公司
控股子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称“正泰安能”
）拟根据战略
规划以转让资产或项目公司股权等方式出售部分户用光伏发电系统资产。为提高决策效率，
董事会同意授权公司管理层办理正泰安能下属部分户用光伏电站资产出售的相关事项，授权
出售的户用光伏电站总装机容量不超过 8,000MW，授权期限为自董事会审议通过之日起至
三、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》
，
同意公司依法定程序吸收合并全资子公司乐清祥如投资有限公司、乐清展图投资有限公司及
乐清逢源投资有限公司，并提请股东大会授权公司董事会和经营管理层负责具体实施本次吸
收合并相关的全部事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、人员安置、税
务清算、工商变更、注销登记等事项，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至本次吸收
合并事项办理完毕为止。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司 2023 年第一次临
时股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于吸收合
并全资子公司的公告》。
四、审议通过《关于公司与正泰集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与正泰集团财务有限公
司签署<金融服务协议>的议案》，同意公司与正泰集团财务有限公司签署《金融服务协议》，
同意《金融服务协议》相关内容， 协议有效期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
关联董事南存辉、朱信敏、陈国良、张智寰、陆川、南尔已回避表决。公司独立董事对
本事项发表了同意的事前认可及独立意见。该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大
会审议。
具体内容详见公司同日发布于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司
及控股子公司与正泰集团财务有限公司签署<金融服务协议>的公告》
五、审议通过《关于控股子公司与正泰集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司与正泰集团财务
有限公司签署<金融服务协议>的议案》
，同意控股子公司正泰安能与正泰集团财务有限公司
签署《金融服务协议》，同意《金融服务协议》相关内容，协议有效期为自公司股东大会审
议通过之日起三年。
关联董事南存辉、朱信敏、陈国良、张智寰、陆川、南尔已回避表决。公司独立董事对
本事项发表了同意的事前认可及独立意见。该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大
会审议。
具体内容详见公司同日发布于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司
及控股子公司与正泰集团财务有限公司签署<金融服务协议>的公告》
六、审议通过《关于购买正泰（乐清）科技创新创业园有限公司股权暨关联交易的议案》
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于购买正泰（乐清）科技创新
创业园有限公司股权暨关联交易的议案》
，同意公司购买公司控股股东正泰集团股份有限公
司持有的正泰（乐清）科技创新创业园有限公司 100%股权，交易对价为 25,230.99 万元（含
税）。授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜。
关联董事南存辉、朱信敏、陈国良、张智寰、陆川、南尔已回避表决。公司独立董事对
本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
具体内容详见公司同日发布于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于于购
买正泰（乐清）科技创新创业园有限公司股权暨关联交易的公告》
。
七、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东
大会的议案》，同意公司于 2022 年 1 月 10 日（星期二）下午 14:00 在上海市松江区思贤路
项。
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开
。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
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